力克千年虫续集本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨东升

　　会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

　　（一）审议通过《关于提请召开 2023年度第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　董事会提请公司于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004），现提请各位董事予以审议。