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融类企业外（2）除金，得为持有财政性投本钱次募集资金利用不，买卖有价证券为次要营业的公不得间接或者间接投资于以司
21年20，分销营业快速成长刊行人电子元器件，家通俗客户开辟了多，客户中新增通俗客户的合计发卖收入约为30.31亿元结合创泰2021年度向粤强半导体、神码澳门等前十大，重为23.32%占其停业收入的比，收入的比重为 22.75%占刊行人备考归并口径停业。如焦点客户不变、持续、持久鉴于通俗客户的采购需求不，疑惑除具有较大波动的风险将来向相关客户的发卖金额，此因，等通俗客户目前合作根本优良虽然结合创泰与粤强半导体，合创泰运营策略及库存环境发生变化但若是将来行业上下流供需环境、联，划决定不再向结合创泰采购或者客户基于本身运营计，方将来不再合作均可能导致双。景广漠、下流需求兴旺鉴于行业全体成长前，他通俗客户及计谋客户刊行人将不竭开辟其，动对刊行人业绩的影响减弱相关客户需求波，留意相关风险提请投资者。
深圳市新联芯创投资无限公司买卖对方、英唐创泰 指 ，创泰科技无限公司曾用名深圳市英唐，泰原股结合创东
核阅演讲按照备考，各期末演讲期，各类电子元器件公司存货次要为，值别离为29存货账面价,2万元、44019.9,6万元和66996.8,02万元944.，282.18万元、1存货贬价预备别离为,和526.95万元199.21万元，96%、2.60%及0.78%存货贬价预备计提比例别离为0.。
成电路是一种微型电子器件或部件IC、集成电路、芯片 指 集，定的工艺采用一，和电感等电子元器件按照设想要求毗连起来将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容，一硅片上制造在同，定功能的电路成为具有特。ed Circuit）的英文缩写IC是集成电路（Integrat，成电路的俗芯片是 集称
科技股份无限公司章程》（2021年10月修订《公司章程》 指 现行无效的《安徽聚隆传动）
取相关办法不变办理团队和焦点人员公司高度注重人才步队的扶植并采，制熬炼培育人才通过内部培育机，才步队的不变包管公司人，才流失避免人，奠基了人才根本为本身持续成长。合作加剧跟着市场，的抢夺将愈加激烈企业之间对人才，持对上述人才的吸引力将来公司若不克不及持续保，人才流失的风险则仍然将面对，不变性形成晦气影响对公司的运营和营业。
本保荐机构的相关人员已勤奋尽责（五）包管所指定的保荐代表人及，材料进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人申请文件和消息披露；
专利已于2022年4月1日到期公司减速器营业主导产物的焦点，分将于2023年2月到期焦点专利的辅助专利大部。应商进行物料的议价或竞标海尔凡是在每年岁暮召集供，末确定双驱动产物降价后的发卖价钱故刊行人估计最迟将于2022年，配套供应商若有新增，动竞标流程则估计将启。品的竞标采购流程类比海尔通俗型产，与双驱动产物的竞标若有3家供应商参，30%和10%的配额则将别离获得60%、，供应商参与若有2家，%和30%的配额则将别离获得70，者获得最高配额此中报价最低。此因，来看持久，财产链下流的议价能力发生晦气影响若构成竞标采购场合排场则将对刊行人在，合器营业全体上量价齐跌导致刊行人洗衣机减速离，从独家供应变为降至特定配额即一方面刊行人获得的配额，报价进行供货以致发卖价钱有所下降另一方面各个供应商按拍照同的最低，利额及运营勾当现金流量净额均形成较大晦气影响因而该事务将对刊行人减速器营业的毛利率、毛。
事会、股东大会审议通过本次刊行方案曾经公司董，中国证监会注册通事后方可实施但尚需经深圳证券买卖所审核及，最终获得核准的时间均具有不确定机能否获得相关审批机构的核准以及。集资金量较大本次刊行拟募，以及投资者对于公司承认度等多种表里部要素的影响刊行成果将遭到证券市场全体走势、公司股价波动，募集资金不足的风险因而本次刊行具有。
核阅演讲按照备考，期内演讲，为77.90%、86.67%和72.46%公司前五大客户发卖收入占停业收入比重别离，度较高集中，件分销营业客户均为电子元器。
公司股票买卖呈现深交所营业法则划定的严峻非常波动景象的3 督促公司在股票严峻非常波动时履行消息披露权利 上市，时按照《上市法则》履行消息披露权利保荐机构、保荐代表人督促上市公司及。
券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法（八）志愿接管中国证监会、深交所按照《证；
1年7月202，公司的全资子公司结合创泰成为上市。原有主停业务具有较大差别鉴于上市公司与结合创泰，器件分销行业的运营经验且上市公司不具备电子元，实体存续并在其原办理团队办理下运营因而结合创泰在归并后仍连结其运营。术研发、发卖渠道及客户资本等方面进行进一步的融合上市公司需要与结合创泰在企业文化、团队办理、技，仍具有不确定性上述整合过程中。及人员等方面的整合结果未达预期若是上市公司与结合创泰在营业，创泰的出产运营可能会影响结合，东的好处形成晦气影响进而对上市公司和股。
元/股） 0.39 0.07 0.0扣除非经常性损益后的稀释每股收益（7
书、路演通知布告、刊行通知布告等通知布告 一般交R-2日 年-月-日 登载配股申明易
的价钱、市盈率、市净率等目标②参考公司股票在二级市场上，股东好处之间的关系充实衡量公司成长与；
议通过本次配股议案之日起十二个月内无效与本次配股相关的决议自公司股东大会审。
前目，海力士的数据存储器和MTK联发科的主控芯片等公司电子元器件分销营业所代办署理产物次要包罗SK。和价钱呈现较大变化若以上产物的需求，述产物的发卖规模公司未能连结对上，遭到严重晦气影响公司的经停业绩将。业为全球化市场电子元器件产，均会对全球市场发生影响供需两边次要厂商的变化。器件财产的两头环节分销商作为电子元，子元器件市场环境面临日益复杂的电，行业成长的最新趋向若是公司未能把握，的预期呈现严重失误对下流市场成长趋向，适合下流用户需求的产物和办事未能在快速成长的使用范畴推出，产物需求判断具有严重偏离或者对部门细分市场范畴的，绩大幅波动以至下滑则可能导致经停业。
0年实施了本钱公积转增股本方案注：上市公司2019年、202，益数据已按转增后总股本做响应调整2019年-2020年相关每股收。
期内演讲，来自韩国公司和中国台湾公司结合创泰授权代办署理产物次要，品的授权代办署理线不包含美系产，环境下一般，接影响结合创泰供应商对其供货中美两国之间的商业摩擦不会直；反相，战等要素影响受中美商业，SK海力士等韩系产物的采购比重结合创泰焦点客户加大了对三星、，美光的采购占比缩减对美系产物。外此，境内公司的境外采购主体公司境外发卖对象大都为，发卖电子元器件未间接向美国。此因，司发生严重晦气影响现有商业情况未对公，发卖额及占比均逐年上升演讲期内公司境外营业的。
业构和的博弈过程降价事务是各方商，减速离合器产物的研制和量产进度同时也取决于合作敌手对双驱动，成本的管控能力以及合作敌手对。器产物新增了配套供应商若是最终双驱动减速离合，采购的场合排场构成了竞标，营勾当现金流量环境均发生较大的晦气影响则将对公司减速器营业的全体盈利能力和经。
成立以来公司自，董事和董事会秘书轨制逐渐成立健全股东大会、董事会、监事会、独立。前目，范的法人管理布局公司已成立科学规。
于2022年4月1日到期公司主导产物的焦点专利已，分将于2023年2月到期焦点专利的辅助专利大部，期之后出产不异或类似产物若合作敌手在专利庇护期到，厂审核认定并通过零件，产物市场独有地位打破刊行人该类，品市场的合作将会加剧该产，中竞标采购的场合排场构成海尔等零件厂，议价能力发生必然晦气影响从而对公司的市场份额以及。4月22日2022年，双驱动相关产物型号的降价需求海尔以邮件体例向刊行人提出，事宜进行正式的磋商与构和目前两边尚未就产物降价，的毛利率下滑的具体时间及程度暂无法预估双驱动减速离合器，为充实合作、高度市场化的行业但考虑到通俗型减速离合器财产，率不会下滑至通俗型产物的毛利率程度刊行人估计双驱动减速离合器的毛利。发生变化的环境下在其他要素均不，毛利率从50%摆布下降至30%假设双驱动减速离合器降价导致其，速离合器产物的毛利额将削减4则刊行人2021年的洗衣机减,70万元704.，6.48%降幅为5，32.71%降至17.46%洗衣机减速离合器的毛利率将从，7.92%降至15.01%减速器营业的毛利率将从2。此因，合器产物的降价幅度较大若是最终双驱动减速离，毛利率存鄙人滑的风险导致公司中高端产物，利能力发生晦气影响进而对公司的全体盈。
对象配股完成后本次向不特定，产将会添加公司的净资，总股本添加但因为公司，赖于公司现有的营业根本短期内股东报答仍然依，公司每股收益目标下降本次刊行后将可能导致。公司即期报答的风险本次配股具有摊薄。
次要来自境外电子元器件设想制造商公司电子元器件分销营业代办署理的产物，采购次要采用美元进行结算在运营过程中与供应商的。时同，过程中亦次要通过美元结算公司在发卖电子元器件的。第十八次会议审议通过经刊行人第四届董事会，本位币变动为利用美元作为记账本位币公司对结合创泰以利用人民币作为记账，1月1日起合用自2022年。汇率呈现较大波动若是将来人民币，币报表折算的风险则将给公司带来外。
配股募集资金不超42公司本次向不特定对象,万元（含42309.22,22万元）309.，行费用后扣除发，弥补流动资金拟全数用于，划定要求合适上述。
器件分销商作为电子元，库存的电子元器件产物公司的次要资产之一为，仓储物流办事外包给第三方仓储物流办事商公司电子元器件产物仓储、保管、运输等，香港和上海保税区次要仓储点位于。的运输、仓储要求较高因为电子元器件产物，输、仓储过程中呈现损坏、丢失的环境若是公司所采购的电子元器件产物在运，业绩形成晦气影响将对公司的运营。
过审慎核查认为本保荐机构经，《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关法令律例的划定本次刊行合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、，不特定对象配股的前提刊行人合适创业板向。
0年实施了本钱公积转增股本方案注：上市公司2019年、202，益数据已按转增后总股本做响应调整2019年-2020年相关每股收。
或部门子公司不再合适小型微利企业认定如公司未能持续取得高新手艺企业天分，税税率将提高则企业所得，全体盈利程度影响公司的。外此，所得税优惠政策发生变化如将来对高新手艺企业的，经停业绩形成影响也可能对公司的。
率（%） 15.93 5.13 10.5扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1
0年实施了本钱公积转增股本方案注：上市公司2019年、202，据已按转增后总股本做响应调整2019年-2020年相关数。
份无限公司本次创业板向不特定对象配股的保荐代表人华安证券指定田之禾、王晨二人作为香农芯创科技股。业环境如下其次要执：
营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7
金项目实施后（3）募集资，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，司出产运营的独立或者严峻影响公性
购英唐创泰持有的结合创泰100%股权公司于2021年以领取现金的体例收，公司现实节制人发生变化本次严重资产重组未导致。产重组实施前在本次严重资，注册法子》划定的刊行前提公司比来三年一期仍合适《，要运转一个完整的会计年度因而本次刊行申请时不需，上市审核问答》第十二条的划定合适《创业板上市公司证券刊行。
成立健全并无效施行公司管理轨制、财政内控轨制和消息披露轨制1 总体职责和持续督导期 1、总体职责：（1）督导上市公司，的划定履行消息披露及其他相关权利以及督导上市公司按照《上市法则》，件及其他相关文件核阅消息披露文，文件实在、精确、完整并包管制造、出具的，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。事和高级办理人员恪守《上市法则》及深交所其他相关划定（2）督导上市公司的控股股东、现实节制人、董事、监，作出的许诺并履行其所。履行保荐职责颁发的看法（3）及时奉告上市公司，荐工作档案并记实于保。及当前2个完整会计年度内对上市公司进行持续督导2、持续督导期：在本次刊行竣事昔时的残剩时间。
人2021年第四次姑且股东大会核准刊行人向不特定对象配股方案曾经刊行，一百三十三条的划定合适《公司法》第。
）出具的众环阅字[2022]0100002号《核阅演讲备查核阅演讲 指 中审众环会计师事务所（特殊通俗合股》
和间接面向市场独立运营的能力（3）公司具有完整的营业系统，有严重晦气影响的情不具有对持续运营形
人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给担保或者融资等（四）保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行；
具备健全且运转优良的组织机构”的划定公司合适《注册法子》第九条之“（一）。
元器件分销商公司作为电子，链两头环节处于财产，厂和下流终端客户间接对接上游原，处于较低程度毛利率全体。C产物市场价钱波动的影响演讲期内次要受存储器等I，利率具有较大波动公司分销营业毛，、屡次波动或持续上涨时在存储器价钱持续下跌，务策略以争取利润空间结合创泰通过调整业。环境和周期性波动的行业特点面临日益复杂的半导体市场，期变化或个体要素导致的产物市场价钱波动若公司不克不及及时、无效地应对IC财产周，率波动较大的风险则可能具有毛利，大幅波动以至下滑的风险进而导致公司经停业绩。
股票并在创业板上市时的募集资金公司上次募集资金为初次公开辟行，所（特殊通俗合股）”）出具的众环验字（2015）010040号验资演讲按照众环海华会计师事务所（特殊通俗合股）（现改名“中审众环会计师事务，2015年6月5日其资金到位时间为，的时间间隔曾经跨越18个月距离本次刊行董事会决议日，市公司融资行为的监管要求（修订版）》第三条的划定公司本次配股合适《刊行监管问答——关于指导规范上。
0年实施了本钱公积转增股本方案注：上市公司2019年、202，据已按转增后总股本做响应调整2019年-2020年相关数。
产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的情4、比来一期末刊行人不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资形
年3月10日4、2022，券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象刊行证券预案（二次修订稿）的议案》等议案公司第四届董事会第十五次（姑且）会议审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象刊行证。
创科技股份无限公司创业板向不特定对象配股之上市保荐本上市保荐书 指 华安证券股份无限公司关于香农芯书
告 1、持续督导期内6 持续督导跟踪报，照中国证监会和深交所相关划定在合适前提媒体披露跟踪演讲自上市公司披露年度演讲、半年度演讲后十五个买卖日内按。行需要的现场查抄2、对上市公司进，记录、误导性陈述或者严重脱漏以包管所颁发的看法不具有虚假。
巴、中霸集团、字节跳动等大型互联网公司公司电子元器件分销营业次要办事阿里巴，客户成立了持久合作关系相关营业主体结合创泰与，存货办理经验堆集了立即的。部门客户对于大，求进行采购并供货结合创泰按客户需，短且采购打算波动较大但因客户订单交货期较，订单环境或客户需求预测结合创泰会基于现有客户，对市场需求的判断及备货需要连系资金情况、交期要求、，定采购打算分析考虑制。
上综，次配股公司本，司融资行为的监管要求（修订版）》相关划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公。
额不跨越人民币42本次配股募集资金总,万元（含42309.22,22万元）309.，将严酷按拍照关划定本次募集资金到位后，的专项账户集中办理存放于董事会指定。
务由子公司结合创泰开展公司电子元器件分销业，营地在中国香港地域结合创泰的次要经，、税收等法令律例或信用政策、运营情况发生变化若将来中国香港地域关于外汇办理、进出口商业，的运营形成影响则可能对公司，的境外运营风险公司面对必然。
《证券法》及中国证监会、深交所的划定本次配股的决策法式合适《公司法》、。
全数用于弥补流动资金公司本次募集资金拟，融资产、借予他人、委托理财等财政性投资不消于持有买卖性金融资产和可供出售的金，卖有价证券为次要营业的公司不间接或者间接投资于以买。
期内演讲，周期和缺货跌价驱动的景气上行期半导体市场履历了供过于求的下行，价钱涨跌变化较大电子元器件产物。值的存货计提了存货贬价预备公司已对成本高于可变现净，0岁暮202，而计提的存货贬价预备金额相对较高结合创泰就电子元器件产物价钱下行。、供过于求导致产物价钱持续下跌若是将来下流市场呈现周期性波动，业判断呈现失误或因结合创泰商，或其他难以意料的缘由调整其购销打算未能及时应对 IC产物市场供需变化，期或存货市场价钱大幅下降导致期后发卖环境不达预，于可变现净值存货成本高，需计提存货贬价预备产物库存呈现积压并，业绩发生晦气影响从而对上市公司。
期内演讲，司停业收入的比重较小减速器营业收入占公，入比重别离为97.62%、93.44%和90.83%公司（不含结合创泰）前五大客户发卖收入及占其停业收，中度较高客户集。品为洗衣机减速离合器公司减速器营业次要产，的等洗衣机零件厂商下旅客户为海尔、美，司该营业客户集中的次要缘由洗衣机行业集中度高是导致公。由海尔、美的等厂商占领国内洗衣机行业市场次要，下及线上市场份额的合计值均跨越70%2021年度海尔、美的两大龙头的线，合作市场布局呈现出双寡头。期内演讲，该营业停业收入的比重均跨越85%公司向海尔、美的系客户发卖收入占，相对单一的风险具有产物、客户。次要客户运营计谋发生严重变化若是将来公司洗衣机减速器营业，关系呈现严重变化或公司与其合作，绩发生晦气影响将对公司将来业。
Hynix Inc.SK海力士 指 SK，导体发卖无限公司及其联系关系企业包含爱思开海力士（无锡）半，泰供应结合创商
率（%） 10.45 2.31 2.4扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益1
计根本工作规范（4）公司会，健全且无效施行内部节制轨制，被出具无保留看法审计报比来三年财政会计演讲告
拟募集资金总额不跨越 42公司本次向不特定对象配股,万元（含42309.22,22万元）309.，集资金到位后本次刊行的募，范运作指引》和公司《募集资金办理轨制》等划定公司将按照《深圳证券买卖所创业板上市公司规，和利用进行规范办理对募集资金的存储，资金进行无效管控若公司不克不及对募集，资金管控风险可能呈现募集。
条之“（五）比来二年盈利公司合适《注册法子》第九，后孰低者为计较根据”的划定净利润以扣除非经常性损益前。
合器 指 洗衣机减速离合器的一种双驱动减速离合器、双动力减速离，相连的两个动力输出轴具有与波轮和内桶别离，轮和内桶反向动弹实现了洗衣机波，双动力洗衣机的减速离合系公司出产的配套海尔器
见合适法令、行政律例、中国证监会的划定和行业规范（七）包管对刊行人供给的专业办事和出具的专业意；
创业板上市公司规范运作指引》和其他的相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市法则》、《深圳证券买卖所，司内部节制轨制成立了完美的公。布局清晰公司组织，位职责明白各部分和岗，的部分工作职责并已成立了特地。的财政办理轨制公司成立了特地，务审批、预算成本办理等方面进行了严酷的划定和节制对财政部的组织架构、工作职责、会计培训轨制、财。的内部审计轨制公司成立了严酷，范畴、审计内容、工作法式等方面进行了全面的界定和节制对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计根据、审计。
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料与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别（四）有充实来由确信申请文件和消息披露资；
公司呈现下列景象之一的5 专项现场核查 1、，日内进行专项现场核查：（1）具有严重财政造假嫌疑保荐机构和保荐代表人在知悉或者理应知悉之日起十五；监事或者高级办理人员涉嫌侵犯公司好处（2）控股股东、现实节制人、董事、；在严重违规担保（3）可能存；现金流具有严重非常（4）资金往来或者；为该当进行现场核查的其他事项（5）深交所或者保荐机构认。果及提请公司留意的事项2、奉告公司现场核查结，买卖日内披露现场核查演讲并在现场核查竣事后十个。
京兆易立异科技股份无限公司及其联系关系企业兆易立异/GigaDevice 指 北，泰供应 结合创商
高级办理人员合适法令、行政律例划定的任职要求”的划定公司合适《注册法子》第九条之“（二）现任董事、监事和。
厂的要求或营业成长速度无法跟进原厂营业成长速度但若将来结合创泰的办事支撑能力无法满足上游原，的原厂授权或已有产物线授权被打消的风险具有将来无法持续取得主要/新减产品线，营形成严重晦气影响可能对公司的营业经。
件分销行业在电子元器，量集中办事于少数计谋性大客户上游原厂凡是将无限的发卖力，专业的分销商来完成其余的发卖次要依托，于研发出产范畴从而集中专注。采购客户次要为中兴、海信等目前SK海力士的国内间接，要为小米、OPPO、VIVO等MTK联发科的国内直采客户主，商代办署理的发卖模式其余均采用分销。
日前六个月至本次刊行前本次刊行初次董事会决议，的财政性投资8公司具有新投入,00万元005.，募集资金总额中扣除对应金额已从本次，行上市审核问答》第十条的划定合适《创业板上市公司证券发。
有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持；
文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（六）包管保荐书、与履行保荐职责相关的其他；
保荐代表人及其配头（三）保荐机构的，有刊行人权益、在刊行人任职等董事、监事、高级办理人员拥；
民共和国证券法》等法令律例、中国证监会的相关划定以及深圳证券买卖所的相关营业法则华安证券股份无限公司及指定的保荐代表人已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人，、勤奋尽责诚笃取信，执业规范和道德原则出具本上市保荐书严酷按照依法制定的营业法则、行业，实性、精确性和完整性并包管所出具文件的真。
联系关系方之间的短长关系及次要营业往来情四、保荐机构及其联系关系方与刊行人及其况
贸易条目上未能告竣分歧若将来与SK海力士在，可抗力要素导致SK海力士不再可以或许向公司供货或由于发生天然灾祸、国际商业争端等其他不，运营发生晦气影响将会对公司出产。
已根基获得无效节制2021年国内疫情，工复产形势优良行业上下流复，形势仍然严峻但全球疫情，呈现多地反弹的环境2022年国内疫情，一个较持久的过程疫情防控将可能是，响以及香港、上海疫情频频导致的物流交付影响可能会形成布局性的经济影响、全球芯片供需影。疫情呈现频频将来若是国内，法获得无效节制或境外疫情无，财产链发生较大的冲击则可能对广泛全球的，物流运输等方面均形成必然影响对电子元器件的供应、需求、，停业绩发生晦气影响进而可能对公司的经。
保荐营业办理法子》第26条的划定二、华安证券根据《证券刊行上市，尽责精力和营业尺度遵照行业公认的勤奋，尽职查询拜访法式履行了充实的，进行审慎核查后并对申请文件，下许诺作出以：
非公开辟行股票的2、上市公司申请，次刊行前总股本的30本次刊行数量不跨越本%
/股） -0.26 0.08 0.1每股运营勾当发生的现金流量净额（元2
实施前配股，其他缘由惹起总股本变更若因公司送股、转增及，的总股本进行响应调整配股数量按照变更后。
出予以注册决定后在中国证监会做，本次配股股权登记日公司董事会将确定，中登公司深圳分公司登记在册的全体股东配售对象为配股股权登记日当日收市后在。
目：电子元器件批发运营范畴 一般项；器件零售电子元；备手艺办事云计较装；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；资未上市企业）创业投资（限投；处置投资勾当以自有资金；的资产办理办事自有资金投资；器制造家用电；器人制造工业机；地产租赁非栖身房；（除许可营业外地盘利用权租赁，规非禁止或限制的项目可自主依法运营法令法）
姑且演讲披露的消息涉及募集资金、联系关系买卖、委托理财、供给担保、对外供给财政赞助等严重事项的4 对严重事项、风险事项、焦点合作力面对严重风险景象等事项颁发看法 1、严重事项：上市公司，和深交所相关划定颁发看法保荐机构按照中国证监会。现《上市法则》划定的风险事项的2、风险事项：公司日常运营出，及能否具有其他未披露严重风险颁发看法并披露保荐机构就相关事项对公司日常运营的影响以。》划定的使公司的焦点合作力面对严重风险景象的3、焦点合作力严重风险：公司呈现《上市法则，影响以及能否具有其他未披露严重风险颁发看法并披露保荐机构就相关事项对公司焦点合作力和日常运营的。
国台湾联发科技股份无限公司及其联系关系企业联发科/MTK/MTK联发科 指 中，泰供应结合创商
营业的运营勾当现金流量净额及经停业绩下滑的风（3）洗衣机减速离合器焦点专利到期导致减速器险
指 香农芯创本次创业板向不特定对象配股的行本次配股/本次刊行/本次向不特定对象刊行 为
伦大学硕士研究生张放先生：英国杜，银行工作经验10年投资。、公司收购兼并及资产重组等投资银行营业次要处置企业改制与教导、股票刊行与承销。、长城动漫、国中水务等非公开辟行项目曾先后掌管或参与了全柴动力、普利特，业、聚隆科技、安德利等严重资产重组项目长城动漫、长城影视、天目药业、新疆天，IPO项目迪生力等。
由确信公司可能具有违反《上市法则》划定的行为的7 督促整改 1、在履行保荐职责期间有充实理，出申明和期限改正该当督促公司作，交所演讲并向深。司违法违规事项公开辟表声明的2、保荐机构按照相关划定对公，交所书面演讲于披露前向深，合适前提媒体通知布告经深交所审查后在。
持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份（一）保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方；
中水务2015年度非公开辟行项目、大名城2016年非公开辟行项目、安德利严重资产重组项目、聚隆科技严重资产重组项目、长城动漫2016年严重资产重组项目等先后掌管或参与了安徽立光电子材料股份无限公司IPO项目、江苏宏马科技股份无限公司IPO项目、神剑股份非公开辟行项目、普利特2016年度非公开辟行项目、国。
保荐书出具日截至本上市，的不得向不特定对象刊行证券的景象公司不具有《注册法子》第十条划定，如下具体：
《配股成果通知布告》（如配股成功R+7日 年-月-日 披露，刊行竣事 一般交股票将除权）、易
赂、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序的刑事犯罪（4）上市公司及其控股股东、现实节制人比来三年具有贪污、贿，合法权益、社会公共好处的严重违法行为或者具有严峻损害上市公司好处、投资者。
件分销营业稳健成长的根本原厂的授权是公司电子元器，工艺的高端电子元器件的原厂数量少而上游具有较强研发能力及领先出产，额高度集中供应市场份。供应的数据存储器和MTK联发科供应的主控芯片公司电子元器件分销营业次要产物为SK海力士，M市场三大寡头厂商之一此中SK海力士系DRA，球跨越95%的市场份额与三星、美光合计占领全，大的智妙手机芯片组供应商而MTK联发科是全球最，率达40%市场拥有。子公司结合创泰的焦点供应商SK海力士和MTK联发科是，额占比均跨越了70%演讲期各期向其采购金。
将不竭丰硕营业条线、拓展营业范畴跟着公司电子元器件分销营业在将来，估计将持续增加该营业的规模，资渠道受阻倘若将来融，的资金周转压力公司将面对必然，偿债能力形成必然晦气影响在短期内对其日常运营及。
注册法子》的相关划定按照《证券法》、《，行认配股份的许诺若控股股东不履，刻日届满或者代销，到拟配售数量百分之七十的原股东认购股票的数量未达，股刊行失败则本次配，同期存款利钱返还曾经认购的股东公司该当按照刊行价并加算银行。认购本次配股股票的许诺函公司控股股东已出具了关于，次配股方案中的全数可获配股份许诺以现金体例全额认购其在本，数量不足而导致刊行失败的风险但本次配股仍具有因原股东认配。
上游原厂和下旅客户本身需求决定电子元器件产物的流转模式次要由，所占市场份额具有较大的不确定性因而导致分歧形式的产物流转模式。
民币通俗股（A股）并在创业板上市公司本次刊行体例为向原股东配售人，等相关法令、律例和规范性文件划定的刊行前提合适《公司法》、《证券法》、《注册法子》。
的私募基金或私募基金办理人刊行人控股股东均为已存案，存续期/合股刻日或基金的存续刻日等事项相关合股和谈或基金合同商定了合股企业的。/合股刻日届满前在合股企业存续期，就合股企业对刊行人股份投资退出的体例进行妥帖放置若合股企业未能耽误存续期/合股刻日或现实节制人未，刻日届满而导致控股股东变动的风险刊行人具有因合股企业存续期/合股。
年9月16日1、2021，2021年度配股募集资金利用的可行性阐发演讲的议案》、《关于本次配股摊薄即期报答的风险提醒及填补办法的议案》、《关于公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案》、《关于公司2021年半年度内部节制自我评价演讲的议案》等议案公司第四届董事会第八次（姑且）会议审议通过了《关于公司合适配股前提的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象刊行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象刊行证券预案的议案》、《关于公司向原股东配售人民币通俗股（A股）的论证阐发演讲的议案》、《关于公司。
率（%） 19.04 4.81 9.9扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益0
司向深交所报送消息披露文件及其他文件2 核阅披露文件 保荐机构在上市公，息披露权利后或者履行信，件的核阅工作完成对相关文。文件具有问题的发觉消息披露，更正或者弥补及时督促公司。
用于存放法式和数据的设备存储器 指 计较机系统中，的地址存入和读出信可按照节制器指定息
无限公司本次创业板向不特定对象配股华安证券同意保举香农芯创科技股份，的保荐工作草稿支撑相关结论具备响应。
一年具有未履行向投资者作出的公开许诺的景象（3）上市公司及其控股股东、现实节制人比来；
元器件分销营业对于公司的电子，①由上游电子元器件出产商间接向下旅客户供货电子元器件财产目上次要具有三种发卖模式：；件出产商采购后向下旅客户发卖②由授权分销商向上游电子元器，息、手艺、供货等方面的支撑并在此过程中获取原厂在信，的使用保障和手艺支撑为下旅客户供给产物；出产商采购产物后向下旅客户发卖③由独立分销商向上游电子元器件，供应和供应链支撑办事方向于供给小批量产物，能力较弱手艺支撑。
为电子元器件分销营业公司的主停业务曾经转，半导体分销营业具体次要处置，营业为成长重点将来也将以该，客户供给了电子原材料电子元器件分销为下流，业供给了发卖渠道为元器件出产企，链上饰演着很是主要的脚色在整个半导体电子财产价值。务器）、手机、电视、车载产物、智能穿戴、物联网等范畴公司发卖的电子元器件普遍使用于云计较存储（数据核心服，费属性和工业属性其终端产物具有消，遭到宏观经济波动的影响市场需求则会不成避免地。影响下流财产的供需均衡宏观经济的变化将间接，子元器件市场进而影响到电。外此，材等大宗原材料供给以及下流洗衣机消费市场的影响公司原有的洗衣机减速离合器营业的开展遭到上游钢，度也城市遭到宏观经济波动的影响上游的供给以及下流市场的景气程。
核阅演讲按照备考，各期末演讲期，收账款、应收款子融资）别离为80公司应收款子（包罗应收单据、应,8万元、44702.9,6万元和82549.3,59万元395.，对较高金额相。发卖规模进一步添加将来跟着公司产物，将进一步加大应收款子金额。、应收单据进行无效办理若公司不克不及对应收账款，观经济情况、客户运营情况发生变化后疑惑除因公司运营规模的扩大或者宏，以至呈现无法收回的风险应收款子回款环境欠安。
是全主动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的焦点零部件洗衣机减速离合器/洗衣机减速器 指 减速离合器，的低速扭转和脱水时的高速扭转次要感化是实现洗涤和漂洗时，时的刹车制动的动并施行脱水竣事作
20个买卖日公司股票买卖均价为基数本次配股价钱以登载配股刊行通知布告前，扣头法确定采用市价，刊行前按照市场环境与主承销商协商确定具体配股价钱股东大会授权公司董事会在。
具有洗涤、漂洗和脱水各功能全主动波轮洗衣机 指 同时，手工操作而能主动进行功能之间的转换不消，没于洗涤水中被洗涤物浸，向动弹的体例进行洗涤的洗衣依托波轮持续动弹或按时正反机
条之“（六）除金融类企业外公司合适《注册法子》第九，大的财政性投资”的划定比来一期末不具有金额较。
K联发科成立了优良、不变的营业合作关系子公司结合创泰曾经与SK海力士、MT，对中国焦点互联网企业的笼盖并已在云计较存储范畴已实现，流、资金流、消息流及商流的感化承担着在原厂与客户之间传送物。合作关系的分销商对于曾经构成优良，定性和可持续成长为了维护营业的稳，等闲改换分销商原厂一般不会。
元/股） 0.71 0.19 0.3扣除非经常性损益后的稀释每股收益（6
业的电子元器件产物授权分销商上市公司子公司结合创泰系专，理天分和客户资本具有优良的原厂代，售前、售中、售后办事系统同时具有优良的分销渠道和。MTK、国内存储节制芯片范畴领头厂商兆易立异（GigaDevice）的授权代办署理权结合创泰具有全球前三家全财产存储器供应商之一的SK海力士、全球出名主控芯片品牌，联科技、开元通信等多品牌代办署理资历以及立讯、锐石创芯、寒武纪、九。的原厂资本依托于上游，及下旅客户终端产物的功能需求结合创泰连系原厂产物的机能以，分范畴深切成长在各大下流细，联网智能行业、ODM制造业等多个行业的头部客户目前客户涵盖互联网云办事行业、挪动通信行业、物，、字节跳动、华勤通信等包罗阿里巴巴、中霸集团，接上下流的主要纽带是IC财产链中连。
外此，品目上次要用于波轮式洗衣机公司的洗衣机减速离合器产，滚筒式洗衣机的相关产物同时公司在积极推进适配，消费习惯发生进一步变化若将来下流消费市场的，用户新消费习惯的适配产物或者公司未能及时推出合适，绩大幅波动以至下滑则可能导致经停业。
保荐和谈》中相关条目及最终刊行环境确定承销费和保荐费将按照《承销和谈》和《，按照现实环境确定其他刊行费用将。
露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（二）有充实来由确信刊行人申请文件和消息披；
21年20，现金160公司以领取,采办结合创泰100%股权160.00万元的体例，结合创泰纳入归并报表范畴于2021年7月1日将。年12月31日截至2021，泰而构成商誉109公司因收购结合创,62万元003.，资产比例为69.08%占公司2021岁暮净。收购完成以来虽然自上述，运营情况优良结合创泰全体，实现业绩许诺数2021年已，达到预期运营功效。资产减值》的相关划定对结合创泰发生的商誉进行减值测试公司2021年度结束后按照《企业会计原则第8号——，测试经，31日的可收回金额高于账面价值结合创泰资产组2021年12月，生减值未发。是但，或半导体行业呈现趋向性下降若是将来宏观经济情况恶化，内部运营发生严重晦气变化亦或公司客户需求波动或，以及营业合作力大幅下降导致结合创泰经停业绩，发生减值的风险则公司具有商誉，停业绩发生晦气影响并对上市公司的经。
境呈现晦气变化若是外部经济环，求的要素发生显著变化或者上述影响市场需，开展发生较大影响都将对公司营业，业绩发生波动导致公司运营。
元/股） 0.71 0.19 0.3扣除非经常性损益后的根基每股收益（6
归并财政报表按照上市公司，各期末演讲期，34%、9.39%和63.77%公司归并资产欠债率别离为11.，现金的体例进行资产收购且买卖作价金额较大2021年因公司收购结合创泰时采用领取，体例筹集买卖款子公司通过债权融资，资金需求较大、资产欠债率较高加之结合创泰日常运营对流动，资产欠债率大幅提拔导致公司比来一年，亦响应上涨财政费用，率及财政费用较高的风险公司后续仍面对资产欠债，的成长带来晦气影响进而可能对公司营业。
元/股） 0.39 0.07 0.0扣除非经常性损益后的根基每股收益（7
股完成后本次配，票尽早在深圳证券买卖所上市本公司将申请本次刊行的股。大会、第四届董事会第十四次（姑且）会议、第四届董事会第十五次（姑且）会议审议通过本次配股刊行方案曾经公司第四届董事会第八次（姑且）会议、2021年第四次姑且股东，批机关核准须报相关审。
规和中国证监会、深交所的相关划定一、华安证券已按照法令、行政法，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，内部审核法式履行了响应的。
全数用于弥补流动资金公司本次募集资金拟，目实施完成后募集资金项，新增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖公司不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，运营的独立性或者影响公司。
停业务和自主运营能力公司具有独立完整的主，《公司章程》等相关法令律例的要求规范运作公司严酷按照《公司法》、《证券法》以及。、机构和财政等方面独立公司在人员、资产、营业，出产、发卖、研发系统具有独立完整的采购、，司的控股股东、现实节制人及其节制的其他企业在营业、人员、机构、财政等方面均独立于公，接面向市场独立运营的能力具有完整的营业系统和直，严重晦气影响的景象不具有对持续运营有。
易形势错综复杂近年来国际贸，擦持续升级国际商业摩，首的商业摩擦愈演愈烈此中以中美商业战为，球商业风险加剧了全。IC产物次要来历于国际性原厂公司电子元器件分销营业中代办署理，年来但近，庇护主义昂首跟着国际商业，企业进行商业制裁部门国度对中国，体财产相关企业特别是对半导，处行业的成长带来必然不确定性国际商业摩擦对公司分销营业所。
其它的相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》、《证券法》和，司运营组织布局成立了健全的公。布局清晰公司组织，位职责明白各部分和岗，的部分工作职责并已成立了特地，优良运转。
市公司融资行为的监管要求》（2020年2月修订）的相关规（四）公司本次刊行合适《刊行监管问答——关于指导规范上定
保荐代表人王晨密斯：，研究生硕士，册会计师加拿大注，行工作经验6年投资银。、公司收购兼并及资产重组等投资银行营业次要处置企业改制与教导、股票刊行与承销。无限公司改制教导项目、上海阿波罗机械股份无限公司IPO项目、安德利严重资产重组项目、聚隆科技严重资产重组项目等先后掌管或参与了安徽立光电子材料股份无限公司IPO项目、江苏宏马科技股份无限公司IPO项目、福建天泉药业股份。
伙）对公司内部节制无效性进行了审核中审众环会计师事务所（特殊通俗合，专字[2022]0110080号）中指出并在其出具的《内部节制鉴证演讲》（众环，方面连结了与财政报表相关的无效的内部节制公司于2021年12月31日在所有严重。度及2021年度的财政演讲进行了审计并出具了尺度无保留看法的审计演讲中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2019年度、2020年。
全数用于弥补流动资金公司本次募集资金拟，营业不竭成长对营运资金的需求以满足上市公司及结合创泰相关，营业持续健康成长进而推进公司主营，、地盘办理等法令、行政律例划定合适国度财产政策和相关情况庇护。
仅取决于公司的运营情况公司股票价钱的波动不，、股票市场的投契行为、严重天然灾祸的发生、投资者心理预期等多种要素的影响同样也遭到全球宏观经济政策调整、国表里政治形势、经济周期波动、通货膨胀，具有不确定性风险因而公司股票价钱。股完成后本次配，场要素的影响而低于配股价钱的风险公司面对着股票买卖价钱受二级市，投资收益的不确定性从而给投资者带来。
年10月15日2、2021，021年度配股向不特定对象刊行证券预案的议案》等前述议案公司2021年第四次姑且股东大会审议通过了《关于公司2。
定刊行对象的刊行股票体例募集资金的1、通过配股、刊行优先股或董事会确，于弥补流动资金和了偿债能够将募集资金全数用务
资基金办理合股企业（无限合股）弘唯基石 指 芜湖弘唯基石投，基金办理系华盈人
书中所援用数据注：本上市保荐，加之和在尾数上可能具有差别部门合计数与各加数间接相，四舍五入形成此类差别系由。
情在全球范畴内迸发并敏捷延伸2020岁首年月以来新冠病毒疫，21年20，在继续演变新冠病毒仍，两种传染性更强的变异毒株先后呈现德尔塔和奥密克戎。观经济发生较为严峻的影响新冠疫情一方面临全球宏，产供应的紧缺加剧芯片生；费、在线游戏、在线教育等需求增加另一方面近程办公、云视频、居家消，展也驱动着办事器的需求量云计较、数据核心的快速发。发新冠疫情以来自2020年爆，收入仍快速增加公司境外发卖，外发卖形成严重晦气影响新冠疫情未对结合创泰境。
能及营销策略等诸多要素影响受电子元器件出产厂商的产，供求关系经常发生变化电子元器件产物的市场，”的行业布景下在近期“芯片荒，足够数量的电子元器件产物以满足客户的需求若是公司无法取得足够的配额并及时地采购，他渠道或其他品牌产物则客户可能将转向其，司将来业绩从而影响公。
务收入次要来历于授权分销目前公司电子元器件分销业，争情况的变化若跟着市场竞，中所占的比例呈现大幅下降将来授权分销模式在财产链，业绩形成严重晦气影响将对结合创泰的运营。
衣机减速离合器的研发、出产、发卖公司此上次要处置新型、高效节能洗，及海信等洗衣机零件厂商先后配套海尔、美的以。结合创泰的收购跟着公司完成对，、研发、发卖变动为电子元器件分销营业公司主停业务由洗衣机减速离合器的出产。
票均为人民币通俗股刊行人本次刊行的股，值1元每股面，有划一权力每一股份具；和刊行价钱不异每股的刊行前提，人所认购的股份任何单元或者个，付不异价额每股该当支，一百二十六条的划定合适《公司法》第。
商业情况、财产链上下流供需关系等多种要素的影响半导体财产的成长遭到全球宏观经济、财产政策、，于半导体财产全体周期性而存储器行业周期性强，尺度化属性导致存储器行业汗青上容易呈现大幅的波动下流需求的周期波动、市场份额集中的款式、产物的。市场呈现寡头垄断的合作款式受市场供需关系影响较大且，周期性波动风险存储器价钱具有。
备法令、行政律例和规章划定的任职资历公司现任董事、监事和高级办理人员具，一百四十七条、第一百四十八条划定的行为不具有违反《公司法》第一百四十六条、第，国证监会的行政惩罚的景象比来三年内不具有遭到中，易所公开训斥或传递攻讦的景象比来三年内不具有遭到证券交；涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者。
充实合作、高度市场化的行业洗衣机减速离合器财产属于，年来近，、洗衣机市场增加动力不足影响受国内经济增速下滑、消费低迷，市场所作愈发激烈洗衣机减速离合器。产物定位为中高端产物公司洗衣机减速离合器，零件客户相信度等要素影响因受专利庇护、下流洗衣机，显高于通俗产物毛利率程度明，合器在过往营业开展中因有专利庇护特别是公司的主导产物双驱动减速离，的合作壁垒构成了必然，中具有必然的议价能力也使得公司在财产链条。期各期演讲，.82%、32.07%和27.92%公司减速离合器营业毛利率别离为36，10.97%、9.75%和7.73%此中通俗型减速离合器的毛利率别离为，.23%、52.76%和53.90%双驱动减速离合器的毛利率别离为52，毛利率程度较高公司主导产物的。
年1月14日3、2022，证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象刊行证券预案（修订稿）的议案》等议案公司第四届董事会第十四次（姑且）会议审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象刊行。
期内演讲，别离为81.91%、90.19%和74.27%结合创泰前五大客户发卖收入及占其停业收入的比重。售比例跨越总额的50%或严峻依赖于少数客户的景象虽然公司电子元器件分销营业不具有向单个客户的销，具有必然程度的依赖但仍然对次要客户。云办事和数据核心、挪动通信等范畴公司分销营业所代办署理产物次要使用于，头部企业和国内大型ODM企业次要客户为互联网云办事行业的，客户集中度高下流范畴的。立了持久、优良的合作关系虽然公司与下流次要客户建，、市场地位及品牌影响力不竭提高但跟着焦点客户采购规模持续扩大，极个体焦点下旅客户采用直供模式的可能将来疑惑除原厂改变发卖策略而选择对。期不再续约或和谈提前终止的景象若是刊行人呈现焦点客户和谈到，业绩发生晦气影响将对刊行人将来。
、聚隆科技 指 香农芯创科技股份无限公司刊行人、公司、上市公司、本公司、香农芯创，动科技股份无限公司曾用名安徽聚隆传，售股票的刊行主体为本次向原股东配，券买卖所上市买卖其股票在深圳证，30047股票代码5
淹没于或部门淹没于洗涤水中双驱动洗衣机 指 被洗涤物，和内桶按照设定的转速和转速比进行相对运转在统一系统内通过动力别离使波轮或搅拌叶，物的洗衣洗涤衣机
法》第十四条按照《证券，行股票所募集资金“公司对公开辟，开辟行募集文件所列资金用处利用必需按照招股仿单或者其他公；金用处改变资，大会作出决议必需经股东。变用处私行改，改正的未作，东大会承认的或者未经股，刊行新股”不得公开。保荐书出具日截至本上市，而未作改正或者未经股东大会承认的景象公司不具有私行改变上次募集资金用处，第十四条的划定合适《证券法》。
采购资金用于向上游原厂批量采办产物并成立平安库存考虑到公司开展电子元器件分销营业需要具有大量的，户之间付款刻日具有差别同时上游原厂和下旅客，办理能力和融资能力才能使营业运作顺畅因而公司需要具有必然的资金实力、资金。
登记日收市后的A股股票总数为基数确定本次配售股票数量以实施配股方案的股权。月30日的总股本420若以公司2021年9,000,股计较000，量共计42则可配售数,000,0股00。不足1股的配售股份，司深圳分公司的相关划定处置按深圳证券买卖所、中登公。
配股提醒性通知布告》、R+5为配股认购截止日 全天停R+2日-R+5日 年-月-日 至多再披露三次《牌
及2021年2020年，东的净利润别离为6公司归属于母公司股,4万元和22437.5,92万元386.；公司股东的净利润别离为 3扣除非经常性损益归属于母,7万元和16075.8,48万元263.。年持续盈利公司比来两。
3.54%以及79.05%比例别离为61.50%、8，比力高采购占。购的产物为数据存储器公司向SK海力士采，器范畴中在存储，球跨越95%的DRAM市场份额三星、SK海力士、美光占领着全，的集中度高上游原厂，供应商依赖具有必然。
表示为具体，款刻日相对较短上游原厂的付，款后货”体例多采用“先，设置账期一般不；、信用环境、发卖金额等环境公司按照合作刻日、客户规模，天至90天不等的账期赐与下旅客户月结30，于上游账期下流账期长。的运营规模与公司的资金实力具有相关性上述行业特征决定电子元器件分销营业。
办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（2）上市公司及其现任董事、监事和高级，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到，者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或；
完整的营业系统和间接面向市场独立运营的能力公司合适《注册法子》第九条之“（三）具有，晦气影响的景象”的划定不具有对持续运营有严重。
业看法可能具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏等违法违规景象或者其他不妥景象的8 虚假记录处置 保荐机构有充实来由确信相关证券办事机构及其签字人员出具的专，并向深交所演讲及时颁发看法。
初次提醒性通知布告》、配股认购起始日 全天停R+1日 年-月-日 披露《代销体例配股牌
7日通过高新手艺企业复审公司于2020年8月1，术企业证书》取得《高新技，期为三年证书无效。企业的相关优惠政策按照国度对高新手艺，合用15%的优惠税率公司演讲期内所得税，利企业或安设残疾人员享受税收优惠公司还有部门子公司因属于小型微。
间均为买卖日注：以上时；件影响本次配股如遇严重突发事，及时通知布告公司将，刊行日程点窜本次。
此同时但与，业链中的主要地位因为美国在全球产，摩擦进一步加剧跟着中美商业，参与对中国进行商业制裁等要素若是相关原厂地点国度或地域，获取半导体产物和办事导致原厂限制公司客户，运营带来严峻的负面影响则可能会对刊行人营业。
：保荐代表人田之禾密斯，研究生硕士，行工作经验6年投资银。、公司收购兼并及资产重组等投资银行营业次要处置企业改制与教导、股票刊行与承销。
之“（四）会计根本工作规范公司合适《注册法子》第九条，健全且无效施行内部节制轨制，计原则和相关消息披露法则的划定财政报表的编制和披露合适企业会，司的财政情况、运营功效和现金流量在所有严重方面公允反映了上市公，无保留看法审计演讲”的划定比来三年财政会计演讲被出具。
第十二条第二款按照《证券法》，司刊行新股“上市公，院证券监视办理机构划定的前提该当合适经国务院核准的国务，证券监视办理机构划定”具体办理法子由国务院。保荐书出具日截至本上市，券监视办理机构对刊行前提的划定公司合适《注册法子》等国务院证。
核阅演讲按照备考，期内演讲，例别离为95.06%、96.08%和97.56%存储器等电子元器件分销营业收入占公司停业收入的比，71.41%、75.09%和84.14%分销营业毛利占公司停业毛利的比例别离为，献均呈现增加态势收入占等到毛利贡。期各期演讲，76%、3.80%和3.72%公司分销营业毛利率别离为4.，焦点产物为存储器公司分销营业的，重在各演讲期内均跨越70%该产物占分销营业收入的比，司分销营业毛利率发生严重影响存储器产物的毛利率波动对公。
及中国证监会相关证券刊行上市的相关划定（一）有充实来由确信刊行人合适法令律例；
模式为：在获得原厂的发卖代办署理授权后刊行人电子元器件分销营业的次要运营，响应的售前、售中、售后办事将产物发卖给下旅客户并供给。展过程中营业开，次要系为客户供给的配套辅助办事公司现阶段所供给的手艺支撑办事，算的手艺增值办事不属于能够零丁核。
后尚完结的保荐工作 1、持续督导工作竣事后9 出具保荐总结演讲书、完成持续督导期满，起的十个买卖日内披露保荐总结演讲书保荐机构在上市公司年度演讲披露之日。督导期届满2、持续，金尚未利用完毕的上市公司募集资，资金相关的持续督导职责保荐机构继续履行募集，未完结的保荐工作并继续完成其他尚。
立以来自设，能减速离合器的研制与开辟刊行人努力于新型、高效节，机减速离合器一体化安装、双波轮减速离合器等焦点手艺先后自主开辟并熟练控制了双驱动减速离合器、直驱电，开辟了相关系列产物并配套零件厂成功。体环境如下焦点手艺具：
发 原始立异、集成立异 手艺成熟、已量直驱电机减速离合器一体化手艺 自主研产
率（%） 11.25 2.35 2.4扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益7
文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理（三）有充实来由确信刊行人及其董事在申请；
保荐书出具日截至本上市，基石、弘唯基石合计持有公司股份149公司控股股东领泰基石、领汇基石、领驰,412,9股99，的35.53%占公司总股本，态的股份数为77累计处于质押状,268,6股73，的18.53%占公司总股本。的债权人无法了债到期债权若是上述股权质押所担保，强制让渡而导致控股股东变动的风险刊行人具有因该部门质押的股份被。
年12月31日截至2021，出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象公司不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供，融资行为的监管要求（修订版）》第四条的划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公司。
行具有可行性刊行人本次发，无限公司本次创业板向不特定对象配股本保荐机构同意保举香农芯创科技股份。
特定对象配股公司本次向不，开辟行股票不涉及非公，司融资行为的监管要求（修订版）》第二条的划定不合用《刊行监管问答——关于指导规范上市公。
驰基石、弘唯基石（代表“华盈基金”）控股股东 指 领泰基石、领汇基石、领，致步履互为一人
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